Dự kiến ngày 19/5, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) cùng 9 bị can trong vụ án thất thoát 184 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày do Thẩm phán Trần Thị Tâm làm chủ tọa, 7 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo và nguyên đơn dân sự.

Đây là vụ án thứ 3 ông Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử.

Trước đó, năm 2018, ông Bình nhận án tù chung thân trong vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và đồng phạm chiếm đoạt, làm thất thoát tiền của Ngân hàng DAB.

Năm 2020, ông Bình tiếp tục nhận thêm bản án chung thân thứ 2 trong vụ thất thoát hơn 8.000 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo cáo buộc, từ 2007 - 2014, Công ty An Phát (địa chỉ tại huyện Mê Linh) do bị can Phan Thúy Mai, làm Giám đốc đã nhiều lần vay vốn Ngân hàng DAB Chi nhánh Hà Nội .

Viện kiểm sát cho rằng, trong quá trình thực hiện cấp tín dụng cho Công ty An Phát, một số lãnh đạo Hội sở và cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội có nhiều vi phạm về quy định cho vay của các tổ chức tín dụng, hợp thức hồ sơ tín dụng, cấp tín dụng khi chưa đủ điều kiện.

Những sai phạm trên gây thiệt hại cho nhiều cổ đông Công ty An Phát, do đó, bà Trương Kim Bích (thành viên HĐQT Công ty) gửi đơn đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi của Phan Thúy Mai và nhóm cán bộ DAB.

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội xác định, bị can Phan Thúy Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết để vận động Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân khoản tín dụng.

Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng.

Ông Trần Phương Bình bị cáo buộc chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giúp Mai vay tiền vì không muốn Công ty An Phát "đảo nợ cũ", tránh cho DAB tăng nợ xấu. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến giúp Mai vì có quan hệ và chính Xuyến góp 5% cổ phần vào Công ty An Phát để đầu tư Dự án Đồi 79 mùa xuân.

Ngoài ra, cơ quan truy tố cho rằng trong năm 2008, bị can Mai ký khống hợp đồng thể hiện Công ty An Phát vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng DAB nhưng thực tế không có khoản vay này, vàng cũng chưa được giải ngân. Việc ký hợp đồng khống để nhằm giúp Trần Phương Bình che giấu số vàng làm thất thoát của DAB.

Đây cũng là lý do để sau này Trần Phương Bình “nể nang” Mai, giúp nữ doanh nhân này vay tiền. Hợp đồng vay vàng khống đang được Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố để xử lý trong một vụ án khác.

Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội biết Mai là khách hàng 'VIP', có quan hệ với Bình, Xuyến. Khi được hai lãnh đạo yêu cầu tạo điều kiện cho Mai, nhóm này đã giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo.

Hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB số tiền hơn 184 tỷ đồng.

10 bị can trong vụ án, gồm: Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng giám đốc); Trần Đạo Vũ và Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý (đều là nguyên Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Ngọc Anh (Trưởng phòng tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội); Võ Thị Bạch Hương (Phó phòng tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương (đều là cán bộ tín dụng DAB chi nhánh Hà Nội) và Phan Thúy Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát.