Cụ thể, ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoài Thương - Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). 

Như đã đưa tin, Nguyễn Hoài Thương cũng được phát hiện là chủ sở hữu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bonita, doanh nghiệp sở hữu Thẩm mỹ viện Bonita - Số 10 Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tuy nhiên, ngay sau khi Thương bị khởi tố, website của thẩm mỹ viện Bonita cũng bất ngờ không thể truy cập được. Tính đến thời điểm chiều ngày 17/11, người dùng vẫn không thể truy cập vào trang web này. 

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Thẩm mỹ viện Bonita thành lập vào tháng 3/2018 với số vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, bà Nguyễn Hoài Thương vừa là người đại diện pháp luật vừa là chủ sở hữu kiêm tổng giám đốc Bonita.

Công ty Bonita cũng đăng ký bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh, dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao); cắt tóc, làm đầu, gội đầu; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

Tháng 10/2018, thẩm mỹ viện Bonita của Nguyễn Hoài Thương tổ chức khai trương khá hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên sau khi đi vào vận hành chỉ nửa năm, tháng 5/2019, đơn vị thẩm mỹ này vướng vào "lùm xùm" vì bị tố cáo ngang nhiên quảng cáo dịch vụ làm đẹp có xuất xứ từ động vật (trứng cá tầm- kim cương đen của đại dương) khi chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp phép.

Và đến tháng 6/2019 (2 tháng sau khi hành vi tất toán khống 05 sổ tiết kiệm của khách hàng tại TPBank của Nguyễn Hoài Thương bị phát giác), Phó giám đốc TPBank Phạm Hùng đã chuyển quyền sở hữu Bonita cho một cá nhân khác. Cùng với đó, bà Thương không còn tham gia điều hành tại doanh nghiệp này.

Vụ việc kinh doanh dịch vụ không phép tại thẩm mỹ viện Bonita còn chưa đi đến hồi kết thì Nguyễn Hoài Thương bị Ngân hàng TPBank tố giác có hành vi lợi dụng chức chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục để Thương phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng.

Với hành vi tất toán khống 05 sổ tiết kiệm, chiếm đoạt tiền của khách hàng gửi tiền tại TPBank, Nguyễn Hoài Thương bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 280, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4 – Bộ luật Hình sự năm 2015), thuộc nhóm tội danh áp dụng cho các tội phạm về chức vụ.