Như Tạp Chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã đưa tin, thời gian gần đây nổi lên nhiều sàn giao dịch Forex trái phép hoạt động công khai tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sàn giao dịch ATOM Markets, NASH, hay Lite Forex,...

Qua giới thiệu, sàn giao dịch NASH Forex Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần NASHVN, tổ chức giao dịch tỷ giá hối đoái trên nền tảng MetaTrader 4 (MT4), MetaTrader 5 (MT5). Đồng thời, công ty này cũng tổ chức nhiều buổi đào tạo về giao dịch Forex cho các nhóm sinh viên, thậm chí cả các doanh nghiệp.

Website hoạt động của sàn giao dịch NASH Forex Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần NASHVN, tổ chức giao dịch tỷ giá hối đoái trên nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5

Các thông tin trên website Nash.com.vn thể hiện NASHVN có thỏa thuận về quản lý hoạt động đầu tư với Chính phủ Canada và được cấp phép chính thức bởi quốc gia này, trong đó, NASH Markets Limited là một tổ chức chính thức và được đầu tư dưới sự quản lý của Chính phủ Canada.

Vậy cách thức hoạt động của Nash Forex Việt Nam như thế nào? Trước tiên, nhà đầu tư truy cập trang web nash.com.vn, đăng ký tài khoản thông qua liên kết giới thiệu. Đáng chú ý, nhà đầu tư chỉ có thể tạo một tài khoản khi có liên kết giới thiệu. Hệ thống sẽ cho phép mở tài khoản Demo có tối thiểu 1.000$ để khách hàng kiểm tra (số tiền này không được rút). Tiếp theo, các môi giới sẽ hướng dẫn giao dịch trên sàn và hứa hẹn lãi suất 3–5%/ ngày.

Nhà đầu tư tham gia sẽ sử dụng đồng tiền Nash Forex Viet Nam làm phương tiện giao dịch chính, tiền lãi được trả vào tài khoản giao dịch của người dùng trên sàn.

Trên thực tế, rất nhiều người tham gia giao dịch tại đây, đầu tư những khoản tiền lớn và đến từ nhiều vùng miền khác nhau, chủ yếu thông qua các môi giới. Ban đầu, với những khoản đầu tư nhỏ, khách hàng sẽ kiếm được chút lời, sau khi bị lợi nhuận làm "mờ" mắt, khách hàng sẽ tăng vốn đầu tư và không bao lâu sau, tài khoản khách hàng sẽ bị khoá.

Kiến nghị về việc này, nhà đầu tư được giải thích chung chung rằng tài khoản bị lỗi giá, lỗi sàn hoặc các lỗi hết sức bất khả kháng. Khi trao đổi với các môi giới trực tiếp hỗ trợ đầu tư thì đều nhận về sự né tránh, khiến các nhà đầu tư vô cùng bức xúc.

Phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp cũng đã trực tiếp đến trụ sở Công ty NASH Việt Nam đặt tại số 1 đường Hồng Đức, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh liên hệ làm việc về những vấn đề trên. Tuy nhiên, một nhân viên tên Thành tại khu vực lễ tân giải thích rằng Ban lãnh đạo Công ty đi vắng, sau nhiều lần liên hệ để trao đổi, tới nay, phóng viên Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía NASH Việt Nam.

Trụ sở công ty NASH Việt Nam đặt tại số 1 đường Hồng Đức, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Đối với trường hợp sàn giao dịch Lite Forex, trên cộng đồng mạng xã hội của sàn này hiện đang rất sôi động với nhiều nhà đầu tư "cá mập" với số tiền khủng lên đến hàng tỷ đồng. Số phận của những nhà đầu tư này cũng tương tự các trường hợp đã kể trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên DĐDN, Lite Forex hiện do Công ty TNHH LiteFinance Academy quản lý và đã vươn vòi bạch tuộc của mình tới 9 tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột với hơn 20 văn phòng, chi nhánh đặt ở khắp nơi.

Khi phóng viên tiếp cận một địa chỉ văn phòng đặt tại toà nhà Bitexco, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, lễ tân toà nhà cho biết, Lite Forex thuê văn phòng hoạt động tại đây, nhưng khách đến phải thông báo trước và được nhân viên công ty dẫn lên. Đây phải chăng là chiêu trò ẩn mình của Lite Forex hòng qua mắt các cơ quan quản lý?

Nhiều nhà đầu tư "cá mập" "khoe" số tiền đầu tư khủng lên đến hàng tỷ đồng, thông qua tài khoản Công ty TNHH Giải pháp Thương mại Lite Global.

Trao đổi với ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH LiteFinance Academy về các thông tin trên, ông Tuấn cho biết, Lite Forex là sàn giao dịch thuộc Cyprus (Châu Âu), Công ty LiteFinance hiện cung cấp dịch vụ truyền thông quảng cáo giúp sàn này tại thị trường Việt Nam.

Khi hỏi về việc ông Tuấn từng là admin của nhóm Lite Forex trên mạng xã hội thu hút gần 20.000 thành viên tham gia và truyền thông cho hoạt động trái quy định pháp luật Việt Nam, ông Tuấn cho rằng mình không biết, không liên quan đến những hoạt động này, chỉ biết là được thuê hỗ trợ truyền thông quảng cáo, quản lý nhóm cộng đồng mà thôi. Vậy một sàn giao dịch đặt tại châu Âu, vươn vòi bạch tuộc khủng một cách công khai tại Việt Nam thì ai sẽ là đầu mối liên hệ với các các nhân, tổ chức ở Việt Nam, chưa kể các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền sẽ do ai đứng sau vận hành?

Theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam (Điều 36 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối của Việt Nam), các Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức khác được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối ở trong nước và nước ngoài sau khi được NHNN chấp thuận bằng văn bản…

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân chỉ được giao dịch hối đoái (giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao quyền chọn) theo quy định cụ thể của Ngân hàng Nhà nước với các TCTD được phép. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện các hoạt động ngoại hối khác sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép và được NHNN cấp phép. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định nào về sàn forex. Do vậy, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên sàn forex là trái pháp luật.

Theo Nghị định 95/2011/NĐ-CP, các tổ chức và cá nhân có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ và kinh doanh mua, bán forex trái pháp luật. Mặc dù vậy, hoạt động này đang khá phổ biến ở Việt Nam từ nhiều năm nay, mà cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh nhận định, làn sóng Forex ở Việt Nam hiện nay không còn là con sóng ngầm, hoạt động chui lủi như trước mà đã thành con sóng lớn, rầm rộ, thậm chí quy mô hoành tráng với văn phòng rải khắp nơi hòng dụ dỗ người dân tham gia.

"Đa số những người tham gia đầu tư Forex phải "ngậm đắng" mất tiền mà không dám lên án. Điều này sẽ gây ra hệ luỵ rất lớn trong xã hội, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của của các cơ quan quản lý nhà nước. Không thể để các tổ chức cá nhân lộng hành công khai hoạt động forex trái phép, thách thức pháp luật, lâu dần sẽ trở thành "nhờn" luật", ông Truyền nhấn mạnh.