Quá trình điều tra được biết, Otuonye Uchechukwu Humphrey (gọi tắt Humphrey) đến Việt Nam từ ngày 28-2-3018, hiện đã hết hạn lưu trú, nhưng không có tiền mua vé máy bay về Nigeria.

Quá trình ở tại Việt Nam, Humphrey cư trú cùng nhóm bạn tại một căn phòng ở lầu 13, chung cư Thái An (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), trong đó có Stanley Amaechi (gọi tắt Stanley).

Tại đây, Stanley đã đưa cho Humphrey một số thẻ tín dụng, đồng thời đề nghị Humphrey mua tài khoản kèm sim đăng ký ngân hàng thông báo tài khoản, nhằm mục đích nhận tiền từ việc Stanly lừa đảo.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Humphrey đã mua 3 tài khoản thẻ tín dụng mang tên Tran Bao Khanh, Vu Manh Tien (mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng) và thẻ tín dụng mang tên Phan Quynh Anh (mở tại Ngân hàng Sacombank) của một phụ nữ, với giá 15 triệu đồng /thẻ. Các tài khoản mua được cùng với sim số điện thoại, Humphrey giao hết cho Stanley quản lý.

Sau khi tiền bất hợp pháp được chuyển vào tài khoản, Stanley báo qua 2 tài khoản Whattsap là “Stanly”, “Ike Nwosu cambodia” cho Humphrey biết để rút tiền giao lại cho Stanly. Humphrey được hưởng 1% trên số tiền rút ra.

Lúc 12h ngày 5-3-2019, Tổ tuần tra Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh, phát hiện Humphrey đeo kính đen, mang khẩu trang đang rút tiền tại trụ ATM ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, có biểu hiện nghi vấn, nên đã đưa đối tượng về trụ sở Công an để làm rõ.

Kiểm tra người và khám xét khẩn cấp tại căn phòng, nơi Humphrey đang cư trú ở lầu 13 chung cư Thái An, thu giữ 16 thẻ tín dụng mang tên nhiều cá nhân khác nhau, gồm: Tài khoản số 32810000804741 mang tên Trần Bảo Khánh, tài khoản số 32810000801566 mang tên Nguyễn Minh Đạo, tài khoản số 3211000141199 tên Vũ Mạnh Tiến, mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lạch Tray, TP Hải Phòng;

Tài khoản số 030051586881 mang tên Phan Quynh Anh, tài khoản số 060180135572 tên Vu Ngoc Trong, tài khoản số 020072740451 tên Nguyen Thanh Hai, tài khoản số 060181580057 tên Tran Thi Thanh Hien, và tài khoản số 030051154262 tên Pham Thi Dao, mở tại Ngân hàng TMCP Đông Á; Tài khoản số 108869219490 tên Trần Ngọc Nam Anh, tài khoản số 102869281382 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, tài khoản số 109869564729 Phạm Thị Ngọc Ánh mở tại Viettinbank;

Tài khoản số 109869480146 mang tên Phạm Thị Đào, tài khoản số 100869536911 tên Nguyễn Thị Nga Chiều mở tại Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh Hải Phòng; Tài khoản số 13210000335642 mang tên Trần Thị Thanh Hiền, mở tại BIDV; Tài khoản số 31810000235445 mang tên Trần Ngọc Nam Anh mở tại BIDV Chi nhánh Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) và tài khoản số 14010001486339 tên Trần Thị Thùy Hương mở tại BIDV chi nhánh Nam Sài Gòn.

Để phục vụ điều tra, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân nào đã bị các đối tượng  lừa chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên, đề nghị  liên hệ điều tra viên Phạm Thành Công, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai phường 14, quận 10, số điện thoại 0693187783.