NHNN yêu cầu ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ
25/11/2024
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Nguồn:
