Nay là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bốn bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng TMCP Phương Nam; Phan Thị Hồng Vân, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam; Trịnh Bích Nga, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam; Nguyễn Văn Công, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Dương Thanh Cường tại phiên tòa vụ án trước (Ảnh CTV).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, qua mở rộng điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, cho thấy các bị can Ngô Văn Huổi, Phan Thị Hồng Vân, Trịnh Bích Nga, Nguyễn Văn Công đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc đang thụ án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở vụ án trước) đã vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh của Dương Thanh Cường là không đủ điều kiện thế chấp vay vốn, trái quy định của pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng TMCP Phương Nam hơn 331 tỉ đồng.

Bên cạnh đó Dương Thanh Cường còn lập ra Công ty Thanh Phát để làm hồ sơ vay 700 tỷ đồng của Agribank chi nhánh 6.

Tài sản thế chấp cũng là toàn bộ số tài sản hình thành từ vốn vay của 23 sổ đỏ, đến ngày 4-12-2007, Agribank chi nhánh 6 đã giải ngân cho Công ty Công Thanh Phát 628 tỷ đồng.

Đầu tháng 4-2008, Dương Thanh Cường ký văn bản gửi Agribank chi nhánh 6 xin mượn 23 sổ đỏ với lý do để trình cấp có thẩm quyền duyệt dự án, rồi đem toàn bộ số giấy tờ này sang Ngân hàng TMCP Phương Nam làm thủ tục vay tiền dưới hợp đồng tín dụng mang tên Công ty Cổ phần Bình Phát. Ông Trầm Bê và số cán bộ dưới quyền đã duyệt giải ngân hàng trăm tỷ đồng trái quy định cho Dương Thanh Cường.

Từ tháng 4-2008 đến tháng 6-2009, Công ty Cổ phần Bình Phát đã ký 3 hợp đồng tín dụng để vay Ngân hàng TMCP Phương Nam với tổng cộng hơn 267 tỷ đồng và 18.000 lượng vàng SJC.

Tính đến thời điểm tháng 1-2010, tổng dư nợ gốc, lãi tạm tính của Công ty Bình Phát tại Ngân hàng nêu trên là 80 tỷ đồng và hơn 9.000 lượng vàng SJC.