Căn cứ vai trò của từng đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng cầm đầu đường dây với tội danh tổ chức đánh bạc gồm: "ông trùm" Nguyễn Minh Thành (SN 1989), trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội và 9 đối tượng: Nguyễn Đức Nam (SN 1989), trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Dương Vũ Hoàng (SN 1992), trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Trường, (SN 1995), trú tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Nguyễn Trường Sơn, (SN 1991), trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An;

"Ông trùm" Lê Minh Thành khai nhận tại cơ quan Công an và hơn 2 vạn thẻ sim điện thoại được các đối tượng sử dụng cho đường dây đánh bạc.

Vũ Tiến Duy (SN 1989), trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm; Bùi Nhật Anh (SN 1993), trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Đinh Văn Giá, Trần Đức Cường (SN 1997), trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Phạm Trung Thành (SN 1997), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ngoài ra, cũng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Đức Anh (SN 1998), trú tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về tội "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Chỉ với nhân sự gần 20 người, dưới sự điều hành của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, hàng ngàn tỷ đồng tiền đánh bạc đã được chuyển hóa từ thẻ nạp điện thoại của người chơi sang ví điện tử rồi được nhóm đối tượng rút thành tiền mặt tiêu xài, mua xe siêu sang và đầu tư mua các chung cư cao cấp…

Trong hệ thống của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, nhóm đối tượng được trả lương thấp nhất là 25 triệu đồng/tháng gồm nhóm chạy quảng cáo và nhóm nạp tiền vào thẻ sim để bán cho khách. Còn những người viết phần mềm cho Thành như Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh có thể lên tới 300 triệu đồng/tháng.

Còn tiền vào tài khoản của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành thì không ai thống kê được, kể cả chính "ông trùm" cũng không nhớ nổi. Thậm chí, những đối tượng trong đường dây, được giao nhiệm vụ đi rút tiền từ các cây ATM có tự ý rút thêm một vài trăm triệu bỏ túi cá nhân thì "ông trùm" cũng không biết vì số tiền quá lớn trong tài khoản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, đường dây tổ chức đánh bạc do "ông trùm" Nguyễn Minh Thành chính thức được hình thành từ cuối năm 2019. Qua tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, Nguyễn Minh Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy và Bùi Nhật Anh cùng xây dựng phần mềm game bài lấy tên là "SOCVIP".

Thành thuê Nguyễn Trường Sơn chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng. Đồng thời, Thành rủ thêm Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính.

Để đường dây đánh bạc đi vào chuyên nghiệp hơn, đối tượng Thành đã thuê thêm Nguyễn Tuấn Nghĩa và các đối tượng khác chuyên làm nhiệm vụ quản lý các đại lý cấp dưới, thanh toán khoản tiền ăn-thua. Thủ đoạn của đường dây này là yêu cầu người chơi 2 game bài  "SUMVIP" và "VUACLUB" dùng tiền thật để quy ra tiền ảo bằng các phương thức như nạp thẻ viễn thông; thanh toán qua ví điện tử (Momo).

Sau đó, dòng tiền trên sẽ được Thành chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách qua thẻ sim điện thoại và các ví điện tử. Theo đó, đối với các mã thẻ nạp viễn thông, Nguyễn Minh Thành sẽ giao cho một đối tượng phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài "SUMVIP" và "VUACLUB" do nhóm Nguyễn Minh Thành tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Với số tiền nạp qua ví điện tử, Thành chuyển thành các mã rút tiền với hạn mức mỗi mã là 10 triệu đồng. Sau đó giao cho Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng đi rút tiền mặt tại các cây ATM. Mỗi lần rút từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng. Số tiền từ ví điện tử Momo thì Thành chủ yếu giữ lại và dùng để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc.

Cơ quan Công an cũng xác định, có 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 chuyên phục vụ 2 game bài này. Những đại lý này phụ trách việc mua, bán, đổi thưởng cho các con bạc. Các đối tượng có thỏa thuận chia lợi nhuận kiếm được từ game bài. Cụ thể, lợi nhuận được chia cho "ông trùm" Nguyễn Minh Thành là 45%, những nhóm còn lại 15% và nhóm ít nhất là làm marketing, quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội là 10% lợi nhuận.

Theo lời khai của "ông trùm" Nguyễn Minh Thành, trong các trò game, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền. Vẫn theo lời khai của Nguyễn Minh Thành, toàn bộ số tiền thu lời được, bản thân đối tượng đầu tư hết vào mua siêu xe.

Trong số 13 chiếc xe siêu sang bị thu giữ có chiếc Porsche do Thành mua cách đây vài tháng để tặng vợ từng gây xôn xao trên mạng xã hội. Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes và mua những căn hộ chung cư cao cấp...

Đỗ Đức Anh là đối tượng duy nhất bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Đức Anh là người cung cấp sim 0 đồng để nhóm đối tượng nạp tiền, bán cho người chơi.

Khi có sim, Nguyễn Xuân Trường, theo chỉ đạo của Nguyễn Minh Thành đã lên mạng tìm mua 1 phần mềm (tool) có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng. Nguyễn Xuân Trường đã thuê thêm 4 người cùng quê, hàng ngày hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng vào các khay đọc thẻ, kết nối với máy chủ của Thành, nạp tiền game tùy theo hạn mức từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300 triệu đồng đến 600 triệu đồng/ngày.

Sau đó Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim, giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim theo giá đã thỏa thuận.

Hiện, chuyên án đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục đấu tranh mở rộng.